Shtetet e Bashkuara dhe Emiratet e Bashkuara Arabe prishin rrjetin e gjerë të këmbimit valutor në Iran

Sot, Shtetet e Bashkuara dhe Emiratet e Bashkuara Arabe (Emiratet e Bashkuara Arabe) morën veprime së bashku për të ndërprerë një rrjet të gjerë të këmbimit valutor në Iran dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, i cili ka prokuruar dhe transferuar miliona para të mëdha në dollarë amerikanë për Forcat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit-Qods. IRGC-QF) për të financuar aktivitetet e saj keqdashëse dhe grupet përfaqësuese rajonale. Në mënyrë të veçantë, Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) caktoi nëntë individë dhe entitete iraniane. Banka Qendrore e Iranit ishte bashkëpunëtore në skemën e IRGC-QF dhe mbështeti në mënyrë aktive konvertimin e monedhës së këtij rrjeti dhe mundësoi aksesin e tij në fondet që mbante në llogaritë e saj bankare të huaja. Ky rrjet shkëmbyesish dhe korrierësh ka konvertuar qindra miliona dollarë.

“Regjimi iranian dhe Banka e tij Qendrore kanë abuzuar me aksesin ndaj subjekteve në Emiratet e Bashkuara Arabe për të blerë dollarë amerikanë për të financuar aktivitetet keqdashëse të IRGC-QF, duke përfshirë financimin dhe armatimin e grupeve të tij përfaqësuese rajonale, duke fshehur qëllimin për të cilin janë blerë dollarët amerikanë. . Siç thashë pas njoftimit të Presidentit të martën, ne synojmë të ndërpresim rrjedhat e të ardhurave të IRGC-së kudo që të jenë burimi dhe cilido qoftë destinacioni i tyre. Sot ne synojmë individët iranianë dhe kompanitë e përparme të angazhuara në një rrjet këmbimi valutor në shkallë të gjerë që ka prokuruar dhe transferuar miliona te IRGC-QF”, tha Sekretari i Thesarit Steven T. Mnuchin. “Departamenti i Thesarit falënderon Emiratet e Bashkuara Arabe për bashkëpunimin e ngushtë në këtë çështje. Vendet në mbarë botën duhet të jenë vigjilente ndaj përpjekjeve të Iranit për të shfrytëzuar institucionet e tyre financiare për të shkëmbyer valutë dhe për të financuar aktorët e poshtër të IRGC-QF dhe sponsorit më të madh shtetëror të terrorit në botë.

IRGC-QF u caktua në përputhje me Urdhrin Ekzekutiv (EO) 13224 më 25 tetor 2007. Vetë IRGC u caktua gjithashtu më 13 tetor 2017 në përputhje me EO 13224 për mbështetjen e tij ndaj IRGC-QF, dhe në përputhje me rregullat e Amerikës Kundërshtarët përmes Aktit të Sanksioneve.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur dhe Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur dhe Mohammad Hasan Khoda'i po caktohen në përputhje me EO 13224 për të vepruar për ose në emër të IRGC-QF. Nikbakht, një zyrtar i IRGC-QF, ka punuar me Meghdad Amini, një shkëmbyes valutor i caktuar gjithashtu sot, për të kryer aktivitete financiare në emër të IRGC-QF. Najafpur është drejtor menaxhues i Jahan Aras Kish, një kompani e përparme e IRGC-QF e cila gjithashtu po emërohet sot. Khoda'i bashkëpunoi me Mohammadreza Khedmati, një tjetër këmbyes valutor që po caktohet gjithashtu sot, për të krijuar kompani të para në dobi të IRGC-QF, dhe punoi me Sa'id Najafpur dhe bashkëpunëtorin e tij, Meghdad Amini, për të kryer aktivitete financiare në emër të IRGC-QF. Khoda'i është gjithashtu një zyrtar në kompaninë e përparme të IRGC-QF, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini dhe Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati dhe Meghdad Amini po caktohen në përputhje me EO 13224 për asistencë, sponsorizim ose sigurim të mbështetjes financiare, materiale ose teknologjike për, ose shërbime financiare ose të tjera për ose në mbështetje të IRGC-QF. Foad Salehi është caktuar në bazë të OE 13224 për të ndihmuar, sponsorizuar ose ofruar mbështetje financiare, materiale ose teknologjike, ose shërbime financiare ose të tjera për ose në mbështetje të IRGC-QF dhe Mohammadreza Khedmati.

Lehtësuesit financiarë të IRGC-QF, Mohammadreza Khedmati, së bashku me Meghdad Amini dhe Foad Salehi, transferuan para nga Irani në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe i konvertuan ato në kartëmonedha USD me ndihmën e mundësive të këmbimit valutor, përfshirë Exchange Rashed, i cili gjithashtu po caktohet sot.

Khedmati, drejtori menaxhues Rashed Exchange, punoi me IRGC-QF për të falsifikuar dokumentet për të fshehur aktivitetet e tyre të paligjshme financiare nga autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe. Meghdad Amini është një zyrtar në kompaninë e frontit të IRGC-QF Jahan Aras Kish, e cila gjithashtu po emërohet sot.

Salehi ka ndihmuar Khedmatin në shkëmbimin e valutës për IRGC-QF dhe ka transferuar sasi të mëdha monedhe në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe e ka shkëmbyer atë për përfitimin e IRGC-QF.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange dhe Partneriteti i Përbashkët Khedmati dhe Kompania

Jahan Aras Kish është caktuar në bazë të OE 13224 për të ndihmuar, sponsorizuar ose ofruar mbështetje financiare, materiale ose teknologjike, ose shërbime financiare ose të tjera për ose në mbështetje të IRGC-QF. Jahan Aras Kish, dhe kompania e përparme e IRGC-QF, është e përfshirë në transferimin dhe konvertimin e fondeve për IRGC-QF dhe është përfshirë në marrjen e të ardhurave nga nafta nga llogaritë bankare të huaja të mbajtura nga Banka Qendrore e Iranit për aktivitetet e IRGC-QF.
Rashed Exchange është duke u përcaktuar në bazë të OE 13224 se është në pronësi ose kontroll nga Mohammadreza Khedmati. Exchange Rashed u përdor për të kthyer monedhën për IRGC-QF.

Partneriteti i përbashkët Khedmati dhe Kompania me bazë në Iran është përcaktuar në përputhje me EO 13224 për të qenë në pronësi ose kontroll nga Mohammadreza Khedmati dhe Mohammad Hasan Khoda'i.

Si rezultat i këtyre veprimeve, të gjitha pronat dhe interesat në pronën e atyre që janë caktuar sot që i nënshtrohen juridiksionit të SHBA-së janë të bllokuara dhe personave amerikanë në përgjithësi u ndalohet të angazhohen në transaksione me ta. Përveç kësaj, institucionet e huaja financiare që me vetëdije lehtësojnë transaksione të rëndësishme për, ose persona që ofrojnë mbështetje materiale ose të tjera të caktuara për individët dhe subjektet e përcaktuara sot, rrezikojnë të ekspozohen ndaj sanksioneve që mund të ndërpresin aksesin e tyre në sistemin financiar të SHBA ose të bllokojnë pronën dhe interesat e tyre. në pronë nën juridiksionin e SHBA.

Si kujtesë, për shkak të vendimit të Presidentit Trump të 8 majit 2018 për të ndërprerë pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në Planin e Përbashkët Gjithëpërfshirës të Veprimit (JCPOA), që nga 7 gushti 2018, Qeveria e Shteteve të Bashkuara do të rivendosë sanksionet për blerjen ose blerjen e kartëmonedhave të dollarit amerikan nga qeveria e Iranit.